东兴证券:2016年年度股东大会决议公告

原给加说明文字:东兴联系:2016年度成为搭档大会发生公报

联系密码:601198 联系略语:东兴联系 公报编号:2017-036 东兴联系有限义务公司 2016 常年度成为搭档大会发生公报 董事会及完整的董事以誓言约束:、给错误的劝告性国家的 或象征放弃,连同质地的事实、诚实和完整性由个人和协同承当义务。。 要紧质地指明: 这次降神会有发生吗?:无 一、 降神会集合及列席状态 (一) 成为搭档会降神会时期:2017 年 6 月 14 日 (二) 成为搭档大会网站:北京市西城区掌握财政街 5 轮回大厦1号 B 座 605 会 议室 (三) 权益股成为搭档和优先证券成为搭档回复选举权和: 1、列席降神会的成为搭档和代理大伙儿数 20 2、列席降神会的成为搭档所流行决议的常备的总额 1,844,343,521 3、列席降神会的成为搭档所流行决议的常备的数 占总份数的使相称 (四) 付诸表决方法无论适合《公司条例》的规则;,主持降神会等。。 降神会由董事会集合的人群。,现场降神会的运用、现场开票和在线开票 开。公司董事长魏庆华先生主持降神会。,顺应公司条例和安宁法度、法规和公司条例 《条例》的有关规则,大会合法无效的发生。 (五) 公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席状态 1、 公司是董事会会员。 11 人,列席 8 人,蒋月明导演、张震、朱武祥暂时月动差 列席降神会; 2、 公司是一名掌管。 6 人,列席 4 人,监事吴桥辉、罗小平因暂时官事未列席降神会; 3、 董事会草书体大号铅字刘亮列席了降神会。。 二、 汇票的对价 (一) 非积聚开票法 1、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2016 董事会任务年度公报 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 2、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2016 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 3、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2016 年度公报和摘要 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 4、 票据术语:就修正案<东兴联系有限义务公司条例>的动机》 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 修正后的《东兴联系有限义务公司条例》待联系监管机关审读后正式见效。 5、 票据术语:东兴联系有限义务公司就估计 2017 日常相干市年度属于可能胜出者行列之内 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 389,734,737 99.9978 8,300 0.0022 0 0.0000 6、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2016 年度财务会计报表 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 7、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2016 年度利润分派表 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 8、 票据术语:《东兴联系有限义务公司 2017 年度联系投入清单 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,335,221 99.9995 8,300 0.0005 0 0.0000 9、 票据术语:就就事公司 2017 年度财务审计机构和向内把持审计机构 案》 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,337,121 99.9996 6,400 0.0004 0 0.0000 10、 票据术语:就修正案<东兴联系有限义务公司监事降神会事规则>的动机》 考虑产物:经过 付诸表决状态: 成为搭档典型 赞同 反 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,844,265,421 99.9957 8,300 0.0004 69,800 0.0039 修正后的《东兴联系有限义务公司监事降神会事规则》与这次成为搭档大会拟严厉批评 本公司条例自本公司条例见效之日起见效。。 (二) 票据积聚开票 1、 就举起李顺宁为孤独董事候选大伙儿的动机 朋友序列号 票据术语 得投票用纸 得投票用纸占列席会 无论获选 论无效决议 使相称(%) 李姝宁 1,761,542,521 95.5105 是 李姝宁待流行联系公司董事供职资历后开端正式履职。 (三) 关涉的要紧事项,5%以下成为搭档开票 动机 赞同 反 弃权 票据术语 序号 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 东兴联系有限义务公司 常备的股份有限公司 5 于估计 2017 年 389,734,737 99.9978 8,300 0.0022 0 0.0000 日常社团平均的 彝族发酵饮料 东兴联系有限义务公司 份 有 限 公 司 7 389,734,737 99.9978 8,300 0.0022 0 0.0000 2016 年 度 利 润 分派单 论公职全体职员的构成 司 2017 年度财 9 商务审计机构和 389,736,637 99.9983 6,400 0.0017 0 0.0000 向内把持审计 机构的动机》 论李的举起 顺宁是公司的第一家 11 四分之一的届董事会 306,942,037 78.7549 孤独董事申请求职者 人类法案 (四) 就该法案开票的互相牵连通讯 1、 动机 4 特殊发生提案,已流行无效决议的常备的总额 2/3 上批准。 2、 动机 5 关涉相干市,互相牵连成为搭档柴纳东边资产监督股份有限公司已抛弃 决。互相牵连成为搭档列举如下:: 相干成为搭档 相干相干 流行决议常备的数 柴纳东边资产监督股份有限公司 股份成为搭档 1,454,600,484 股 3、这次降神会考虑 11 所有些人法案都经过了。,听取公司孤独董事的微量 2016 年度述 任务报告。 三、 求婚者证人 1、 成为搭档会肯定的求婚者办公室:国浩求婚者(上海)办公室 求婚者:方向勇、雷丹丹 2、 求婚者鉴定结论: 公司成为搭档会的集合、集合的人群顺序依法举行。、立宪和正态化排成一行行走及大众 司章 《条例》的有关规则;列席成为搭档大会的全体职员和集合的人群人的资历; 这次 成为搭档会的付诸表决顺序和产物适合规则。、立宪和正态化排成一行行走及大众 司章 次要法规,这次成为搭档大会经过的发生合法无效。 四、 备查排成一行行走记入名单内 1、 董事签名告知已收到的成为搭档大会发生; 2、 经身份验证的求婚者办公室导演签名并覆盖海豹的法度微量书; 3、 本和约邀请的安宁排成一行行走。 东兴联系有限义务公司 2017 年 6 月 14 日回到搜狐,检查更多

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